董事會成員及重要管理階層之接班規畫

一、董事會成員之接班計畫及運作

• 本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，並於「公司治理守則」及「董事選任程序」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。目標至少 1 席不同性別董事，及整體董事會專長面向包含企業策略、會計與稅務、財務金融、法律、行政管理及生產管理。
• 本公司訂定董事候選人名單之甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。
• 本公司同時明定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

二、重要管理階層之接班計畫及運作

• 本公司高階經理人參照產業趨勢及公司未來發展進行培訓，持續進修以提升更深入及全面性管理及專業技能。
• 定期管理會議與不定期董事長會議，討論公司營運及分享公司組織文化與經營管理的領導實務。
• 結合公司與部門任務目標， 強化現職的優勢能力，完善備位的準備度。