董事會成員與職責

本公司董事會設有7席董事，其中3席為獨立董事，均由經驗與學識豐富成員組成，具備執行職務所必須之知識、技能及素養， 秉持專業審議董事會議案並適時給予建議。同時，為強化管理機能，董事會下設有薪資報酬委員會，其均由獨立董事擔任。
本公司董事會善盡監督職責，除審議董事會議案、任免經理人及與決策階層保持良好溝通外， 亦督促公司守法、即時資訊揭露，確保公司正常營運與保障股東最大權益。

董事會決議事項

董事會會議紀錄

獨立董事提名暨選任方式

董事選舉案

1. 董事提名過程：
   本次董事應選名額為：7名（含3名獨立董事）。
   除董事會提名董事候選人外，無任何股東行使提名權。
   
   
2. 董事候選人資料：

   董事候選人名單

   姓名	學歷	經歷
   黃士峯	中興大學管理學院高階經理人班(企業領袖組)碩士	大甲永和機械工業(股)總經理
   曾金池	交通大學應用化學研究所碩士	樂豐能源科技(股)董事長 遠東航空(股)法人董事代表 三信商業銀行董事
   陳文政	僑光商專銀行科畢	大甲永和機械工業(股)副總經理
   柯俊任	東海大學美術學系碩士	中台灣廣播電台(股)總經理

   
   
   

   獨立董事候選人名單

   姓名	學歷	經歷
   陳蓀裕	中興大學社會科學暨管理學院(財務金融)碩士	龍昌資產管理(股)執行董事 兆豐資產管理(股)執行長 中聯信託投資(股)襄理 國泰世華銀行襄理
   謝孟松	逢甲大學金融博士	竣通投資(股)投資事業群總監 台竣資訊(股)財務長 磊竣置業開發(股)董事長 聯竣信息科技(上海)董事 華義國際數位娛樂公司董事 中華工程(股)專業工程師
   黃汀甫	南澳大學工商管理碩士	台灣寶理塑膠(股)行銷業務部部長 台灣寶理塑膠(股)企劃運銷部部長

   註： 本公司獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」辦理。

   
   
3. 董事選任結果：
   
   112年股東常會董事當選名單：
   

   類別	戶名	當選權數
   董事	黃士峯	45,937,182
   	陳文政	30,672,613
   	曾金池	30,193,344
   	柯俊任	27,404,161
   獨立董事	黃汀甫	21,310,423
   	謝孟松	21,282,843
   	陳蓀裕	20,638,074

法人說明會簡報

註： 110年12月17日 本公司受邀參加中信證券舉辦之線上法人說明會。