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董事會成員與職責

本公司董事會設有5席董事,其中3席為獨立董事,均由經驗與學識豐富成員組成,具備執行職務所必須之知識、技能及素養,秉持專業審議董事會議案並適時給予建議。同時,為強化管理機能,董事會下設有薪資報酬委員會,其均由獨立董事擔任。

本公司董事會善盡監督職責,除審議董事會議案、任免經理人及與決策階層保持良好溝通外,亦督促公司守法、即時資訊揭露,確保公司正常營運與保障股東最大權益。

職稱 姓名 學歷 經歷
董事長
黃士峯
國立中興大學EMBA 大甲永和工業股份有限公司總經理
董事
曾金池
交通大學應用化學研究所碩士 樂豐能源科技股份有限公司負責人
獨立董事
陳蓀裕
國立中興大學社會科學暨管理學院碩士 國立台中科技大學進修學院講師
獨立董事
黃華彬
大甲高中畢 晉暉機械股份有限公司董事長
獨立董事
徐俊成
國立中興大學管理學(財務金融)碩士 聯捷聯合會計師事務所會計師

董事會決議事項

年度 101年度 102年度 103年度 104年度 105年度 106年度
下載

董事會會議紀錄

自民國103年6月13日至民國106年6月12日止
次數
第1次
第2次
第3次
第4次
第5次
第6次
第7次
第8次
第9次
第10次
第11次
第12次
第13次
第14次
下載

自民國100年6月22日至民國103年6月21日止
次數
第1次
第2次
第3次
第4次
第5次
第6次
第7次
第8次
第9次
第10次
第11次
第12次
第13次
第14次
第15次
下載

自民國97年6月19日至民國100年6月18日止
次數
第4次
第5次
第6次
第7次
第8次
第9次
第10次
第11次
第12次
第13次
第14次
下載

獨立董事提名暨選任方式


提名方式
依「公司法」第一百九十二之一條第一項、第二項及第三項規定:
本公司獨立董事之選舉採候選人提名制度,股東應就獨立董事候選人名單中選任之。
本公司於股東會召開前之停止股票過戶日前,公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、其受理處所及其他必要事項,受理期間不得少於十日。
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單,提名人數不得超過獨立董事應選名額;董事會提名獨立董事候選人之人數,亦同。
選任方式
選舉採用單記名累積選舉法,每一股份有與應選出獨立董事人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分開選舉數人。

董事及監察人選舉案

  1. 獨立董事提名過程:
    本次獨立董事提名受理期間為:民國一百零三年四月十日起至民國一百零三年四月二十一日止。本次獨立董事應選名額為:三人。
    除董事會提名獨立董事候選人外,無任何股東行使提名權。

  2. 獨立董事候選人資料:
    序號 戶號 姓名 身分證字號 主要學(經)歷
    1
    林盈課
    T12xxxxx50
    *國立中興大學財務金融學系教授
    *橋椿金屬(股)獨立董事
    *三星科技(股)法人董事代表人
    *泰利斯系統(股)監察人
    *美國德州大學阿靈頓分校財務博士
    2
    2193
    陳蓀裕
    M12xxxxx66
    *國立台中科技大學附設專科進修學校講師
    *龍昌資產管理(股)執行董事
    *兆豐資產管理(股)公司執行長
    *中聯信託投資股份有限公司襄理
    *國泰世華銀行襄理
    *國立中興大學社會科學暨管理學院碩士
    3
    黃華彬
    L10xxxxx27
    *晉暉機械(股)董事長
    *大甲高中畢
    註: 本公司獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項,依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」辦理。

  3. 董事及監察人選任結果:

    一百零三年股東常會董事當選名單::
    戶號或身分證統一編號 姓名 當選權數 備註
    3
    黃士峯
    37,652,840
     
    J12XXXXX37
    曾金池
    28,806,242
    L10XXXXX27
    黃華彬
    27,648,435
    獨立董事
    2193
    陳蓀裕
    24,541,900
    獨立董事
    T12XXXXX50
    林盈課
    20,616,533
    獨立董事(103年11月4號辭任)

    一百零三年股東常會監察人當選名單:
    戶號或身分證統一編號 姓名 當選權數 備註
    5
    黃子真
    28,122,190
    4
    黃薰賢
    27,853,190
    357
    柯俊任
    27,584,190

  4. 一百零四年股東常會補選一名獨立董事
    (1) 獨立董事提名過程:
    本次獨立董事提名受理期間為:民國一百零四年四月十四日起至民國一百零四年四月二十三日止。
    本次獨立董事應選名額為:一人。
    除董事會提名獨立董事候選人外,無任何股東行使提名權。

    (2) 獨立董事候選人資料:
    序號 戶號 姓名 身分證字號 主要學(經)歷
    1
    -
    徐俊成
    M12XXXXX64

    聯捷聯合會計師事務所會計師
    社團法人台中市會計師公會理事
    華義國際數位娛樂股份有限公司監察人
    會計師高考及格
    敬業會計師事務所會計師
    國立中興大學管理學(財務金融)碩士
    逢甲大學會計系畢業

    註: 本公司獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項,依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」辦理。

    (3)
    獨立董事選任結果:
    一百零四年股東常會補選當選名單:
    戶號或身分證統一編號 姓名 當選權數 備註
    M12XXXXX64
    徐俊成
    27,659,836
    獨立董事

法人說明會簡報

簡報
下載
上櫃掛牌法人說明會簡報

註: 一百零四年度,本公司未召開法人說明會。
一百零五年度截至目前為止,本公司未召開法人說明會。